|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
| Serviços ao Associado |
| |
| ALÍNEAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES |
| |
11 - Cheques sem fundo - 1ª Apresentação
12 - Cheques sem fundo - 2ª Apresentação
13 - Conta Encerrada
14 - Prática Espúria
Impedimento ao Pagamento
21 - Contra-Ordem ou Oposição ao Pagamento
22 - Divergência ou Insuficiência de Assinatura
23 - Cheque emitido por órgão da Adm. Pública, em desacordo ao DL 200 (Decreto Lei)
24 - Bloqueio Judicial ou determinação Bacen
25 - Cancelamento de Talonário pelo Banco sacado (antes da entrega ao cliente)
26 - Inoperância temporária (por ex.: em caso de enchente)
27 - Feriado Municipal previsto
28 - Contra-Ordem ou posição ao pagamento, ocasionado por furto / roubo
29 - Cheque bloqueado por falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista
30 Furto ou roubo de malote
Cheques com irregularidades
31 - Erro formal (sem data de emissão, com mês grafado numéricamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso)
32 - Ausência ou irregularidade na aplicação do carimbo de compensação
33 - Divergência de endorosso (Banco)
34 - Cheque apresentado por banco que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endoso mandato
35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do banco, ou com adulteração da praça sacada
36 - Cheque emitido com mais de um endoso (CPMF)
37 - Registro inconsistente - Compensação eletrônica
Apresentação Indevida
40 - Moeda inválida
41 - Cheque apresentado a banco que não o sacado
42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema em que apresentado
43 - Devolvido anteriormente pelos números 21, 23, 24, 31 e 34, não passível de representação para persistir o motivo da devolução
44 - Cheque preescrito
45 - Cheque emitido entidade obrigada movimentação e utilização de recursos do Tesouro MEDI
Ante Ordem Bancária
46 - CR - Cheque correspondente não entregue no prazo estabelecido
47 - CR - com ausência ou inconsistência de dados obrigatórios
48 - Cheques de valor superior a R$ 100,00 ao portador (nominal) |
|
|
| |
|
|
|
